У середу, 16 грудня, відбувся вебінар «Юридичні тонкощі відкриття наземного казино». На ньому виступив партнер Eterna Law Артем Кузьменко, який описав етапи підготовки оператора до запуску бізнесу, особливості цих етапів і найпоширеніші помилки у пакетах документів. Щодо останнього він зауважив, що відмови трапляються і через те, що КРАІЛ перевищує повноваження, вимагаючи більше документів.

Спікер виділив чотири етапи підготовки оператора до отримання ліцензії на діяльність. Це створення компанії, отримання дозволу на приміщення, підготовка документів на отримання ліцензії та безпосередньо отримання ліцензій на гральне обладнання.

«Необхідно завжди надавати роз’яснення, оскільки з КРАІЛ потрібно працювати, як із маленькими дітьми. І всі позиції, які викликають у маленьких дітей запитання, мають бути роз’яснені», – зауважив Артем Кузьменко.

Все починається з підготовки компанії: її потрібно створити в Україні. Водночас необхідно дивитися, що і для кого створюється та які КВЕДи використовуються. Оскільки для організації азартних ігор є окремі КВЕДи. На етапі створення також потрібно перевіряти власників і бенефіціарних власників на відсутність судимості та зв’язків із Російською Федерацією, ці документи потім надаються регулятору. Другий крок у цьому напрямі – збільшення уставного капіталу, який за законом має становити 30 млн грн. На практиці уставний капітал збільшують поступово, а не одразу після створення компанії. І останнє – призначення відповідального за фінмоніторинг, оскільки оператори грального бізнесу є суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Артем Кузьменко рекомендує не призначати на цю посаду директора, а підбирати професійні кадри, оскільки фінмоніторинг вимагає значної уваги та витрат праці.

Щоб отримати дозвіл на приміщення, потрібно надати договір купівлі-продажу як документ, що підтверджує право власності. Юрист порадив надавати ланцюжок власності, як і у випадку з розкриттям структури власності. У технічному паспорті та плані приміщення важливо виділити межі зони, яка планується під гральний заклад. Потрібен і сертифікат зірковості готелю, водночас завіряти документи необхідно відповідно до ДСТУ.

Сертифікація обладнання нині не є великою проблемою, оскільки вона проводиться за старими ДСТУ.

«Якщо ми говоримо про автомати, то там ДСТУ так і називається, як щось пов’язане з прасками і чайниками. Та якщо чесно, то на сьогодні це є формальною процедурою», – зауважив Артем Кузьменко.

Обладнання не можна сертифікувати де завгодно: для цього є вісім суб’єктів, встановлених КРАІЛ. Формальність сертифікації зумовлена відсутністю технічного регламенту, який поки розробляють. З його появою процес сертифікації стане складнішим.

Серед найпоширеніших помилок операторів під час подачі документів фахівець виділив три групи: оформлення документів, їхній некомплект, неповна інформація.

Під час оформлення заявники часто пропускають певні графи в спеціальних формах, обов’язкових до заповнення. В інших випадках було некоректне введення, яке не відповідало ДСТУ. Відмов із боку КРАІЛ через такі причини було доволі багато.

Щодо неповного пакету Артем Кузьменко впевнений, що КРАІЛ дещо перевищує свої повноваження, вимагаючи документи, подання яких не передбачено законом.

«А вони розкручують трохи далі вже наявні документи. Відверто кажучи, були кейси, коли уставний капітал був сформований із займу – засновник позичив у когось кошти. І комісія просила як угоди займу, так і банківські квитанції про безготівкові перекази, і так далі, і так далі. Тобто всі документи, які стосувалися певної операції чи процесу, що не передбачено законом чи ліцензійними умовами», – навів приклад юрист.

Однак оскаржувати позицію регулятора ніхто не збирається, бо оператори не бажають конфліктувати з комісією. До того ж швидше буде заново подати документи, ніж витрачати час на суд.

Щодо неповної інформації – це коли заявник не вказав якісь дані, передбачені формою, як-от банківський рахунок, банківські реквізити, бренд, торгова марка. Всі рішення про відмову публікуються на сайті КРАІЛ, що дає змогу їх аналізувати. Однак іноді незрозуміло, що саме малося на увазі та чого не вистачало.

«А ще погано, що КРАІЛ не дає консультацій, не роз’яснює положення закону. Якщо ви відправите будь-який запит до комісії, вам просто скопіюють положення із закону та відправлять у відповідь», – підсумував Артем Кузьменко.

Джерело: https://logincasino.com.ua/article/sho-potribno-znati-pro-vidkrittya-gralnogo-zakladu-v-ukraiyni